市道新闻7月19日湖南讯 近日，随着 “海汇国际” 传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获，该组织、领导传销活动案的侦办工作取得重大突破。记者从湖南省衡阳市公安机关获悉，这一以 “托管炒外汇” 为幌子的传销团伙，涉案资金超百亿元，涉及我国多省区市、港澳台地区及部分东南亚国家，其违法犯罪活动已对我国金融稳定和经济秩序造成严重危害。
团伙运作模式：以 “高额回报” 为饵 构建 “金字塔” 式传销网络
经查，自 2018 年起，“海汇国际” 传销团伙搭建 “海汇国际”（DRC）平台，以 “托管炒外汇可获高额回报” 为诱饵，在境内通过线上宣传、线下授课及 “经纪人” 直推等方式，以 “拉人头” 形式发展参与者。该团伙以发展下线人数、层级及团队入金总量作为计酬或返利依据，形成严密的 “金字塔” 式等级结构。截至 2021 年 9 月 27 日，平台已发展会员 32 层，中国境内注册会员账户达 90 余万个。
案件侦办：从治安清查发现线索 全国联动展开打击
2021 年 9 月，衡阳市公安机关在一次治安清查中，发现 “海汇国际” 成员唐某燕涉嫌传销犯罪的线索，随后顺藤摸瓜抓获团伙成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022 年 2 月，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对该团伙立案侦查，锁定主要犯罪嫌疑人和关键证据。同年 7 月起，公安部先后两次部署 23 个省、自治区、直辖市公安机关开展专项打击行动，共立案 200 余件，一批主犯及骨干成员被依法惩处。
司法认定与审理：符合传销犯罪特征 百余案件宣判生效
衡阳市公安机关相关负责人明确表示，“海汇国际” 要求缴纳入门费、以 “拉人头” 形成层级、以下线业绩作为返利依据，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。衡阳市中级人民法院审理进一步查明，该平台实际未进行外汇交易，无法通过所谓 “投资” 获得收益支撑返利，其运营模式完全符合传销犯罪特征。
截至 2025 年 7 月 12 日，衡阳市中级人民法院已受理 “海汇国际” 传销系列案一审案件 109 件 191 人，全部审理完毕并宣判，其中 107 件 180 人案件已生效。目前，公安机关正加大对在逃人员的追逃力度，力争将所有涉案人员绳之以法。
警方提醒：警惕 “门槛费 + 拉人头 + 高返利” 陷阱
公安机关提醒广大群众，务必提高对包含 “入门费”“拉人头”“高额返利” 等特征活动的警惕，谨防被欺诈、诱导落入传销陷阱，如发现疑似传销行为，可及时向有关部门举报。（李彬彬）